{"type":"object","$schema":"https://json-schema.org/draft/2020-12/schema","$id":"https://schema.fitko.de/fim/s05001118_1.0.schema.json","title":"Geldwäscheprävention - Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten im Glückspielsektor zu beantragen (OZG)","description":"OZG-Referenzdatenschema zur Leistung 99089051010003 \"Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten im Glückspielsektor zu beantragen\"","$defs":{"F05015642":{"title":"Antrag zur Befreiung von der Pflicht, im Glücksspielsektor einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen Hinweisfeld"},"G05009860":{"title":"Antragsdaten (Geldwäschebeauftragter Befreiung)","type":"object","properties":{"G05009861":{"$ref":"#/$defs/G05009861"},"G05009882":{"$ref":"#/$defs/G05009882"},"G05009821":{"$ref":"#/$defs/G05009821"},"G05009825":{"$ref":"#/$defs/G05009825"},"G05009885":{"$ref":"#/$defs/G05009885"}},"required":["G05009861","G05009882","G05009821","G05009825","G05009885"]},"G05009861":{"title":"Betriebsangaben (Geldwäschebeauftragter Befreiung)","type":"object","properties":{"G05009862":{"$ref":"#/$defs/G05009862"},"G05009871":{"$ref":"#/$defs/G05009871"},"G05009875":{"$ref":"#/$defs/G05009875"},"G05009878":{"$ref":"#/$defs/G05009878"},"G05009881":{"$ref":"#/$defs/G05009881"},"F05015673":{"$ref":"#/$defs/F05015673"}},"required":["G05009862","G05009871","G05009875","G05009878","G05009881"]},"G05009862":{"title":"Befreiung von der Pflicht, eine geldwäschebeauftragte Person zu bestellen","type":"object","properties":{"F05015557":{"type":"array","items":{"$ref":"#/$defs/F05015557"},"minItems":1,"maxItems":4},"F05015558":{"$ref":"#/$defs/F05015558"}},"required":["F05015557"]},"F05015557":{"title":"Art des Betriebs Abfrage (Geldwäscheprävention)","description":"001: Buchmacher; 002: Wettvermittlungsstelle; 003: Spielbank; 004: Sonstiges","type":"string","enum":["001","002","003","004"]},"F05015558":{"title":"Sonstiger Unternehmenstyp (Geldwäscheprävention)","type":"string"},"G05009871":{"title":"Vertragsparteien","type":"object","properties":{"G05009872":{"$ref":"#/$defs/G05009872"},"G05010038":{"$ref":"#/$defs/G05010038"},"G05009874":{"$ref":"#/$defs/G05009874"}},"required":["G05009872","G05010038","G05009874"]},"G05009872":{"title":"Berechtigung Vertragsparteien","type":"object","properties":{"F05015657":{"$ref":"#/$defs/F05015657"}},"required":["F05015657"]},"F05015656":{"title":"Berechtigung Vertragsparteien Hinweistext"},"F05015657":{"title":"Berechtigung Vertragsparteien Angaben","type":"string"},"G05010038":{"title":"Vertragsparteien wirtschaftlich Berechtige","type":"object","properties":{"F05015877":{"$ref":"#/$defs/F05015877"}},"required":["F05015877"]},"F05015878":{"title":"Vertragsparteien wirtschaftlich Berechtige"},"F05015879":{"title":"Weitere Informationen wirtschaftlich Berechtige"},"F05015877":{"title":"Bitte machen Sie hier Ihre Angaben","type":"string"},"G05009874":{"title":"Vorkehrungen politisch exponierte Personen","type":"object","properties":{"F05015661":{"$ref":"#/$defs/F05015661"}},"required":["F05015661"]},"F05015660":{"title":"Vorkehrungen politisch exponierte Personen Hinweistext"},"F05015661":{"title":"Vorkehrungen politisch exponierte Personen Angaben","type":"string"},"G05009875":{"title":"Geschäftsbeziehung","type":"object","properties":{"G05009876":{"$ref":"#/$defs/G05009876"},"G05009877":{"$ref":"#/$defs/G05009877"}},"required":["G05009876","G05009877"]},"G05009876":{"title":"Informationen zur Art der Geschäftsbeziehung","type":"object","properties":{"F05015663":{"$ref":"#/$defs/F05015663"}},"required":["F05015663"]},"F05015662":{"title":"Informationen zur Art der Geschäftsbeziehung Hinweistext"},"F05015663":{"title":"Informationen zur Art der Geschäftsbeziehung Angaben","type":"string"},"G05009877":{"title":"Überwachung der Geschäftsbeziehung","type":"object","properties":{"F05015665":{"$ref":"#/$defs/F05015665"}},"required":["F05015665"]},"F05015664":{"title":"Überwachung der Geschäftsbeziehung Hinweistext"},"F05015665":{"title":"Überwachung der Geschäftsbeziehung Angaben","type":"string"},"G05009878":{"title":"Sicherheit und Zuverlässigkeit","type":"object","properties":{"G05009879":{"$ref":"#/$defs/G05009879"},"G05009880":{"$ref":"#/$defs/G05009880"}},"required":["G05009879","G05009880"]},"G05009879":{"title":"Dokumentation der Informationen","type":"object","properties":{"F05015667":{"$ref":"#/$defs/F05015667"}},"required":["F05015667"]},"F05015666":{"title":"Dokumentation der Informationen Hinweistext"},"F05015667":{"title":"Dokumentation der Informationen Angaben","type":"string"},"G05009880":{"title":"Meldung Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung","type":"object","properties":{"F05015669":{"$ref":"#/$defs/F05015669"}},"required":["F05015669"]},"F05015668":{"title":"Meldung Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Hinweistext"},"F05015669":{"title":"Meldung Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Angaben","type":"string"},"G05009881":{"title":"Personal","type":"object","properties":{"F05015672":{"$ref":"#/$defs/F05015672"}},"required":["F05015672"]},"F05015670":{"title":"Haben Sie Ihr Personal auf Zuverlässigkeit überprüft? Haben Sie Ihr Personal über die zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestehenden Pflichten unterrichtet?"},"F05015671":{"title":"Zuverlässigkeit Personal Hinweistext"},"F05015672":{"title":"Zuverlässigkeit Personal Angaben","type":"string"},"F05015673":{"title":"Sonstiges","type":"string"},"G05009882":{"title":"Adress- und Kontaktdaten der gegenständlichen Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle (Geldwäschebeauftragter Befreiung)","type":"object","properties":{"G05009252":{"$ref":"#/$defs/G05009252"},"G05009950":{"$ref":"#/$defs/G05009950"},"F05015561":{"$ref":"#/$defs/F05015561"},"F05015562":{"$ref":"#/$defs/F05015562"}},"required":["G05009252","G05009950","F05015561"]},"F05015674":{"title":"Informationen zur Erreichbarkeit Infotext"},"G05009252":{"title":" Adresse (WSP) ohne Auswahl Land","type":"object","properties":{"F05001699":{"$ref":"#/$defs/F05001699"},"F60000243":{"$ref":"#/$defs/F60000243"},"F60000244":{"$ref":"#/$defs/F60000244"},"F60000246":{"$ref":"#/$defs/F60000246"},"F60000247":{"$ref":"#/$defs/F60000247"}},"required":["F60000243","F60000244","F60000246","F60000247"]},"F05001699":{"title":"Adresssuche","type":"string"},"F60000243":{"title":"Straße","description":"Kompatibilität zu EPA in TR XhD v 1.4 sollte Feldlänge min. 50. Bei XInneres 8 ist die Feldlänge <= 55 Zeichen.","type":"string","minLength":1,"maxLength":55},"F60000244":{"title":"Hausnummer","description":"Die Modellierung aus XInneres wurde nicht 1:1 übernommen, um die Komplexität für die Ausfüllenden nicht zu hoch zu setzen. Es wurde darauf verzichtet für das Ende von Hausnummernbereichen eigene Felder zu modellieren. Daher ist die Feldlänge hier heraufgesetzt und eine entsprechende Beschreibung wurde eingefügt. Die Feldlänge setzt sich aus der maximalen Feldlänge zweier Hausnummern (jeweils 4), zweier Buchstaben (jeweils 1) und eines Zeichen (-) zusammen.","type":"string","minLength":1,"maxLength":11},"F60000246":{"title":"Postleitzahl","type":"string","minLength":5,"maxLength":5,"pattern":"^([0]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{3}$"},"F60000247":{"title":"Ort","description":"Kompatibilität zu EPA in TR XhD v 1.4 sollte Feldlänge min. 44. Laut PAuswV 2*25 = 50 Zeichen. Laut Xinneres.Meldeanschrift.Wohnort Version 8 = 40 Zeichen.\r\nLaut BSI TR-03123 kleiner gleich 105 Zeichen.","type":"string","minLength":1,"maxLength":50},"G05009950":{"title":"Erreichbarkeit Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle","type":"object","properties":{"F05015756":{"$ref":"#/$defs/F05015756"},"F05015757":{"$ref":"#/$defs/F05015757"},"F05015758":{"$ref":"#/$defs/F05015758"},"F05015759":{"$ref":"#/$defs/F05015759"}},"required":["F05015759"]},"F05015756":{"title":"Telefonnummer Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle","type":"string"},"F05015757":{"title":"Mobilfunknummer Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle","type":"string"},"F05015758":{"title":"Faxnummer Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle ","type":"string"},"F05015759":{"title":"E-Mail-Adresse betroffener Wettvermittlungsstandort","type":"string"},"F05015561":{"title":"Erlaubnis für Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle erteilt","type":"boolean"},"F05015562":{"title":"Antrag auf Erlaubnis gestellt","type":"boolean"},"F05015563":{"title":"Erlaubnis zum Betrieb Hinweistext"},"G05009821":{"title":"Weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle (Sicherungsmaßnahmen im Glücksspielsektor)","type":"object","properties":{"F05015565":{"$ref":"#/$defs/F05015565"},"G05009822":{"type":"array","items":{"$ref":"#/$defs/G05009822"},"minItems":1}},"required":["F05015565"]},"F05015564":{"title":"Weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle Hinweistext"},"F05015565":{"title":"Abfrage weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestellen","type":"boolean"},"G05009822":{"title":"Adress- und Kontaktdaten einer weiteren gegenständlichen Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle","type":"object","properties":{"G05009252":{"$ref":"#/$defs/G05009252"},"G05009954":{"$ref":"#/$defs/G05009954"},"F05015561":{"$ref":"#/$defs/F05015561"},"F05015562":{"$ref":"#/$defs/F05015562"},"F05015563":{"$ref":"#/$defs/F05015563"}},"required":["G05009252","G05009954","F05015561"]},"G05009954":{"title":"Erreichbarkeit einer weiteren Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle","type":"object","properties":{"F05015771":{"$ref":"#/$defs/F05015771"},"F05015772":{"$ref":"#/$defs/F05015772"},"F05015773":{"$ref":"#/$defs/F05015773"},"F05015774":{"$ref":"#/$defs/F05015774"}},"required":["F05015774"]},"F05015771":{"title":"Telefonnummer weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle","type":"string"},"F05015772":{"title":"Mobilfunknummer weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle","type":"string"},"F05015773":{"title":"Faxnummer weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle ","type":"string"},"F05015774":{"title":"E-Mail-Adresse weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle","type":"string"},"G05009825":{"title":"Unternehmensdaten (Geldwäscheprävention)","type":"object","properties":{"F05015785":{"$ref":"#/$defs/F05015785"},"F05015568":{"$ref":"#/$defs/F05015568"},"F05015569":{"$ref":"#/$defs/F05015569"}},"required":["F05015785","F05015568","F05015569"]},"F05015785":{"title":"Rechtsform (Geldwäscheprävention)","description":"Verwendete Codeliste: Rechtsformen XUnternehmen (Geldwäsche) 2023-11-01","type":"string","enum":["170","180","210","211","220","221","222","223","230","232","240","242","250","251","260","270","280","290","310","320","321","322","323","324","350","351","356","360","400","450","510","590","610","611","700","790","912","992","993","994","995","996"]},"F05015568":{"title":"Unternehmensbezeichnung (Geldwäscheprävention)","type":"string"},"F05015569":{"title":"Anzahl der Mitarbeitenden im Unternehmen (Geldwäscheprävention)","type":"number"},"G05009885":{"title":"Adress- und Kontaktdaten des Unternehmens (Geldwäschebeauftragter Befreiung Glücksspielsektor)","type":"object","properties":{"G05009886":{"$ref":"#/$defs/G05009886"},"G05009252":{"$ref":"#/$defs/G05009252"},"G05000987":{"$ref":"#/$defs/G05000987"},"G05009830":{"$ref":"#/$defs/G05009830"}},"required":["G05009886","G05009252","G05000987","G05009830"]},"F05015677":{"title":"Informationen zur Erreichbarkeit Unternehmen Hinweistext (Geldwäschebeauftragter Befreiung Glücksspielsektor)"},"G05009886":{"title":"Daten der antragstellenden Person (Geldwäschebeauftragter Befreiung)","type":"object","properties":{"F60000228":{"$ref":"#/$defs/F60000228"},"F60000227":{"$ref":"#/$defs/F60000227"}},"required":["F60000228","F60000227"]},"F60000228":{"title":"Vornamen","description":"Laut BSI TR-03123 soll Vorname <= 80 Zeichen betragen.\r\nLaut PAuswV soll Vorname nicht mehr als 26 Zeichen bzw. 2*40 = 80 Zeichen betragen.","type":"string","minLength":1,"maxLength":80},"F60000227":{"title":"Familienname","description":"Laut BSI TR-03123 soll die Gesamtlänge für Familienname, Titel und Geburtsname nicht mehr als 120 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Name (Familienname und Geburtsname) nicht mehr als 2*26 = 52 Zeichen bzw. 3*40 = 120 Zeichen betragen.","type":"string","minLength":1,"maxLength":120},"G05000987":{"title":"Kommunikation (WSP)","type":"object","properties":{"F60000240":{"$ref":"#/$defs/F60000240"},"F05001701":{"$ref":"#/$defs/F05001701"},"F60000241":{"$ref":"#/$defs/F60000241"},"F60000242":{"$ref":"#/$defs/F60000242"}},"required":["F60000242"]},"F60000240":{"title":"Telefon","description":"Dieses Feld wurde angelehnt an ITU E.123. Eine Prüfung über ein Pattern erfolgt nicht, um den Eingebenden nicht zu überfordern.","type":"string","minLength":1,"maxLength":23},"F05001701":{"title":"Mobilfunknummer","type":"string"},"F60000241":{"title":"Telefax","description":"Dieses Feld wurde angelehnt an ITU E.123. Eine Prüfung über ein Pattern erfolgt nicht, um den Eingebenden nicht zu überfordern.","type":"string","minLength":1,"maxLength":23},"F60000242":{"title":"E-Mail","type":"string","minLength":6,"maxLength":254,"pattern":"^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\\.[A-Za-z]{1,63}$"},"G05009830":{"title":"Typ des Unternehmens (Geldwäscheprävention)","type":"object","properties":{"F05016088":{"$ref":"#/$defs/F05016088"},"F05015586":{"$ref":"#/$defs/F05015586"},"G05009832":{"$ref":"#/$defs/G05009832"}},"required":["F05016088","F05015586"]},"F05016088":{"title":"Weitere Filialen/Niederlassungen (Geldwäscheprävention)","type":"boolean"},"F05015580":{"title":"Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)"},"F05015586":{"title":"Angehörigkeit zu Unternehmensgruppe","type":"boolean"},"G05009832":{"title":"Angaben zur Unternehmensgruppe (Geldwäscheprävention)","type":"object","properties":{"F05001786":{"$ref":"#/$defs/F05001786"},"F05015580":{"$ref":"#/$defs/F05015580"},"G05009838":{"$ref":"#/$defs/G05009838"},"F05015596":{"$ref":"#/$defs/F05015596"}},"required":["F05001786"]},"F05001786":{"title":"Funktion des Unternehmens in Unternehmensgruppe","description":"001: Mutterunternehmen; 002: Tochterunternehmen; 003: sonstige Funktion","type":"string","enum":["001","002","003"]},"G05009838":{"title":"Angaben zum Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)","type":"object","properties":{"F05015591":{"$ref":"#/$defs/F05015591"},"F05015592":{"$ref":"#/$defs/F05015592"},"G05009252":{"$ref":"#/$defs/G05009252"},"G05010169":{"$ref":"#/$defs/G05010169"}},"required":["F05015591","F05015592","G05009252","G05010169"]},"F05015591":{"title":"Rechtsform Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)","description":"verwendete Codeliste: Rechtsformen XUnternehmen (Geldwäsche) 2023-11-01","type":"string","enum":["170","180","210","211","220","221","222","223","230","232","240","242","250","251","260","270","280","290","310","320","321","322","323","324","350","351","356","360","400","450","510","590","610","611","700","790","912","992","993","994","995","996"]},"F05015592":{"title":"Unternehmensbezeichnung Mutterunternehmen","type":"string"},"G05010169":{"title":"Erreichbarkeit Mutterunternehmen","type":"object","properties":{"G05009565":{"$ref":"#/$defs/G05009565"}},"required":["G05009565"]},"F05015593":{"title":"Erreichbarkeit Mutterunternehmen Hinweistext"},"G05009565":{"title":"Kommunikation (WSP) (natürliche Person)  ","type":"object","properties":{"F60000240":{"$ref":"#/$defs/F60000240"},"F05001701":{"$ref":"#/$defs/F05001701"},"F60000241":{"$ref":"#/$defs/F60000241"},"F60000242":{"$ref":"#/$defs/F60000242"}},"required":["F60000242"]},"F05015596":{"title":"Beschreibung der sonstigen Funktion des Unternehmens","type":"string"},"G05009869":{"title":"Nachweise (Geldwäschebeauftragter Befreiung)","type":"object","properties":{"F05014842":{"$ref":"#/$defs/F05014842"},"G05009893":{"$ref":"#/$defs/G05009893"},"G05009870":{"$ref":"#/$defs/G05009870"},"G05009962":{"$ref":"#/$defs/G05009962"},"G05009887":{"$ref":"#/$defs/G05009887"},"G05009888":{"$ref":"#/$defs/G05009888"},"G05009889":{"$ref":"#/$defs/G05009889"},"G05009890":{"$ref":"#/$defs/G05009890"},"G05009891":{"$ref":"#/$defs/G05009891"},"F05015617":{"type":"array","items":{"$ref":"#/$defs/F05015617"},"minItems":1}},"required":["F05014842","G05009870","G05009887","G05009888","G05009889","G05009890","G05009891"]},"F05014842":{"title":"Ausweisdokument","type":"string"},"G05009893":{"title":"Weitere Filialen/Niederlassungen (Geldwäschebeauftragter Befreiung)","type":"object","properties":{"F05015689":{"$ref":"#/$defs/F05015689"},"F05015133":{"$ref":"#/$defs/F05015133"}},"required":["F05015689"]},"F05015689":{"title":"Weitere Filialen/Niederlassungen Abfrage","description":"001: Liegt nicht vor; 002: Ist beigefügt","type":"string","enum":["001","002"]},"F05015133":{"title":"Unterlagen hochladen","type":"string"},"G05009870":{"title":"Risikoanalyse","type":"object","properties":{"F05015653":{"$ref":"#/$defs/F05015653"},"F05015133":{"$ref":"#/$defs/F05015133"}},"required":["F05015653"]},"F05015653":{"title":"Risikoanalyse Abfrage","description":"001: Liegt noch nicht vor; 002: Ist beigefügt","type":"string","enum":["001","002"]},"F05015609":{"title":"Unterlage liegt nicht vor Hinweistext"},"G05009962":{"title":"Organigramm der Unternehmensgruppe","type":"object","properties":{"F05015783":{"$ref":"#/$defs/F05015783"},"F05015133":{"$ref":"#/$defs/F05015133"}},"required":["F05015783"]},"F05015783":{"title":"Übersicht der Unternehmensgruppe liegt nicht vor/Ist beigefügt","description":"001=Liegt nicht vor\r\n002=Ist beigefügt","type":"string","enum":["001","002"]},"G05009887":{"title":"Organisationsanweisung","type":"object","properties":{"F05015681":{"$ref":"#/$defs/F05015681"},"F05015133":{"$ref":"#/$defs/F05015133"}},"required":["F05015681"]},"F05015681":{"title":"Organisationsanweisung Abfrage","description":"001: Liegt noch nicht vor; 002: Ist beigefügt","type":"string","enum":["001","002"]},"G05009888":{"title":"Handlungsanweisung","type":"object","properties":{"F05015682":{"$ref":"#/$defs/F05015682"},"F05015609":{"$ref":"#/$defs/F05015609"},"F05015133":{"$ref":"#/$defs/F05015133"}},"required":["F05015682"]},"F05015682":{"title":"Handlungsanweisung Abfrage","type":"string","enum":["001","002"]},"G05009889":{"title":"Unterrichtungsunterlagen","type":"object","properties":{"F05015683":{"$ref":"#/$defs/F05015683"},"F05015609":{"$ref":"#/$defs/F05015609"},"F05015133":{"$ref":"#/$defs/F05015133"}},"required":["F05015683"]},"F05015683":{"title":"Unterrichtungsunterlagen Abfrage","type":"string","enum":["001","002"]},"G05009890":{"title":"Sonstige Sicherungsmaßnahmen","type":"object","properties":{"F05015684":{"$ref":"#/$defs/F05015684"},"F05015609":{"$ref":"#/$defs/F05015609"},"F05015133":{"$ref":"#/$defs/F05015133"}},"required":["F05015684"]},"F05015684":{"title":"Sonstige Sicherungsmaßnahmen Abfrage","description":"001: Liegt noch nicht vor; 002: Ist beigefügt","type":"string","enum":["001","002"]},"G05009891":{"title":"Muster des Dokumentationsbogens","type":"object","properties":{"F05015685":{"$ref":"#/$defs/F05015685"},"F05015609":{"$ref":"#/$defs/F05015609"},"F05015133":{"$ref":"#/$defs/F05015133"}},"required":["F05015685"]},"F05015685":{"title":"Muster des Dokumentationsbogens Abfrage","description":"001: Liegt noch nicht vor; 002: Ist beigefügt","type":"string","enum":["001","002"]},"F05015617":{"title":"Sonstige Unterlagen","type":"string"}},"properties":{"G05009860":{"$ref":"#/$defs/G05009860"},"G05009869":{"$ref":"#/$defs/G05009869"}},"required":["G05009860","G05009869"]}